企業管治
完善內部管治架構，恪守合規營運準則
公司管治架構
董事會
高級管理人員
董事委員會
審核委員會
審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。
審核委員會成員包括：
- 許煦女士（主席）
- 秦策博士
- 劉連勝博士
薪酬與考核委員會
薪酬與考核委員會的主要職責為檢討董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他補償安排，並就相關事項向董事會提出建議。
薪酬與考核委員會成員包括：
- 秦策博士（主席）
- 許煦女士
- 程建川先生
提名委員會
提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會成員繼任安排向董事會提出建議。
提名委員會成員包括：
- 秦策博士（主席）
- 許煦女士
- 王悅博士
戰略委員會
戰略委員會的主要職責為就本公司的長遠發展戰略以及重大投資及項目向董事會提供意見及建議。
戰略委員會成員包括：
- 劉連勝博士（主席）
- 王悅博士
- 許煦女士
環境、社會及管治委員會
環境、社會及管治委員會的主要職責為就本公司長期的 ESG 影響及相關策略向董事會提供意見及建議。
環境、社會及管治委員會成員包括：
- 王寧先生（主席）
- 秦策博士
- 程建川先生
- 許煦女士
- 劉連勝博士
公司管治文件
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公告標題
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發佈日期
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下載
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